Äriühingute teenuse osutaja
Nõustame äriühingu teenuse pakkujaid erinevates jooksvates küsimustes. Näiteks siseprotseduuride koostamine ja vajadusel nende täiendamine, sanktsioonidega seotud õigusanalüüsi läbiviimine, samuti muudes tegevusloaga seotud küsimustes.
Kes on äriühingute teenuse osutaja?
Äriühingute teenuse osutajad on isikud, kes oma majandus- või kutsetegevuses osutavad kolmandale isikule vähemalt ühte loetletud teenustest:
- äriühingu või muu juriidilise isiku asutamine, sealhulgas osaluse võõrandamisega seotud toimingud (sh „riiulifirmade“ asutamine ning müük);
- tegutsemine juhatajana või juhatuse liikmena äriühingus, osanikuna täisühingus või sellisel positsioonil muus juriidilises isikus, samuti teise isiku nimetatud ametikohale asumise korraldamine (nn „juhatuse liikme teenus“);
- asukoha või tegevuskoha aadressi, sealhulgas aadressi kui kontaktandmete osa kasutamise või postisaadetiste vastuvõtmiseks aadressi kasutamise võimaldamine ja muude eelnimetatuga seonduvate teenuste pakkumine äriühingule või muule juriidilisele isikule, seltsingule või muule juriidilise isiku staatust mitteomavale isikute ühendusele (nn „kontaktisiku teenus“);
- usaldushaldurina või seltsingu, ühisuse või muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse esindajana tegutsemine või teise isiku määramine sellele positsioonile;
- aktsionäri esindajana tegutsemine või teise isiku aktsionäri esindajana tegutsemise korraldamine, v.a. nende äriühingute puhul, kelle väärtpaberid on reguleeritud väärtpaberiturul kauplemisele võetud ja kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu õigusaktidega kooskõlas olevaid avalikustamisnõudeid või võrdväärseid rahvusvahelisi standardeid.
Eelnimetatud teenus(t)e pakkumiseks on vajalik omada kehtivat äriühingute teenuse osutaja tegevusluba Rahapesu Andmebüroost.
Äriühingute teenuse pakkuja on RahaPTS mõttes kohustatud isikuks ja peab rakendama seadusest tulenevaid hoolsusmeetmeid. Ühtlasi kohustub teenuse osutaja kontrollima regulaarselt hoolsusmeetmete rakendamiseks kehtestatud protseduurireeglite, riskihinnangu ja sisekontrollieeskirja ajakohasust, vajaduse korral kehtestama uued või tegema neis vajalikud muudatused.
Mõistame, et ettevõtja igapäevase majandustegevuse kõrval on raske leida aega, et jälgida kõiki regulatiivseid muudatusi ning siseprotseduure vastavalt täiendada.
Vaata, kuidas saame aidata:
Omad tegevusluba:
- Siseprotseduuride õigusauditi läbiviimine (”Red Flag” raport)
- Siseprotseduuride koostamine/ muutmine
- Nõustamine seoses RABi järelevalve menetlusega
- Regulatiivsete nõuetega seotud nõustamine
- Rahapesu tõkestamist puudutavate küsimustega seotud nõustamine
- Sanktsioone puudutavate küsimustega seotud nõustamine
- Jooksev nõustamine
Vajad tegevusluba:
- Tegevusloa taotluse ettevalmistamine ning selleks vajalike siseprotseduuride ja juhendite koostamine
- Kliendi esindamine ja jooksev nõustamine tegevusloa menetluse protsessis
Viimased artiklid
Seotud artiklid
Artikkel
02.11 2023
Järelevalve vajadus äriühingute teenusepakkujatele
Rahapesu Andmebüroo (RAB) poolt sel kevadel ilmunud aastaraamatust[1] näeme, et uue fookusteemana..
Artikkel
02.11 2023
Eksperdid
Karin Oras
Juhtivpartner, vandeadvokaat, õigusteenuste juht
karin.oras@kpmglaw.ee
+372 507 9241
Katri Remmelgas
Advokaat
katri.remmelgas@kpmglaw.ee
+372 667 6805
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.
Küsi lisainfot